מהי חקירת מסמכים מושאלים?
מהי חקירת מסמכים מושאלים? חקירת מסמכים שנשאלו היא בדיקה מעמיקה של מסמך הנחקר במקרה של הונאה, זיוף וכו'. החקירה מתחילה בדרך כלל במקרה שמעמידים בספק סכומי כסף גדולים, ירושה או נכסים אחרים על ידי צד שלישי. חקירת מסמכים שנשאלה עשויה להיקרא גם כדי לגלות מסמכים שהשתנו, המחאות מפוברקות, מכתבים אנונימיים, צוואות שנויות במחלוקת ומסמכים רבים אחרים שנויים במחלוקת. ניתוח משפטי של המסמך הנשאל יכלול בדרך כלל ניתוח מקיף של הנייר, הדיו, החריצים והכלים המשמשים להפקת המסמך.
מהי חקירת מסמכים מושאלים? – הבנת חקירת המסמכים הנשאלים
חקירת מסמך בסימן שאלה משמשת לבירור האותנטיות (או היעדרו) של מסמך או פריט אחר כאשר הוא בא בספק. הדיסציפלינה של בדיקת מסמכים משפטיים מכונה לפעמים "ניתוח מסמכים בסימן שאלה", והיא קשורה לעתים קרובות לפשעי צווארון לבן כמו אי סדרים חשבונאיים, הונאת צ'קים או הונאה בניירות ערך. זה יכול לשמש גם כדי לנתח מסמכים הקשורים לסוגים אחרים של פשעים או פשעים כגון רשלנות רפואית או אפילו ניתוח מכתבי התאבדות לאותנטיות.
בוחנים של מסמכים שנשאלו משתמשים במערך של כלים וטכניקות היוריסטיות וטכנולוגיות כדי לשפוט את האותנטיות של מסמכים או כדי לחשוף אם משהו השתנה או התעסק בו. כדי לקבוע אם מסמך אמיתי, בוחן עשוי לנסות לאשר מי חיבר או יצר את המסמך, לקבוע את מסגרת הזמן שבה הוא נוצר, לזהות את החומרים ששימשו בהכנתו, או לחשוף שינויים בטקסט המקורי – כגון שינויים, תוספות או מחיקות לטקסט המקורי.
במסגרת הכספים, חקירות מסמכים שנשאלו מתחילות כאשר האותנטיות של הרשומות הפיננסיות של החברה מוטלת בספק. לפעמים, חברה עשויה "לבשל את הספרים" כדי להסתיר הפסדים או לנפח רווחים נתפסים. שערוריות חשבונאיות כאלה יכולות להתגלות על ידי ניתוח משפטי של דוחות כספיים ומסמכים חשבונאיים. בעוד שניירות ערך כיום מיוצגים באופן דיגיטלי ברובם, בעבר, האותנטיות של תעודות מניות פיזיות או קופונים כרוכים הייתה מוטלת בספק, שכן נוכלים ונוכלים היו מבקשים לזייף ולמכור אותם למשקיעים תמימים. בהקשר העכשווי, תזכירים פנימיים, חילופי דוא"ל, חשבוניות או חוזים יכולים להיבדק ולהפוך לנושא של חקירת מסמכים בסימן שאלה.
אם החקירה תוכיח שלא עוול בכפם, התיק עשוי להידחות, וההאשמות על הונאה או התנהגות לא הולמת. מצד שני, אם המסמך נחשב חשוד, הוא עשוי להפוך לראיה מכרעת בתיק פלילי או אזרחי גדול יותר.
